Hallo Schlagzeile,
das Thema ist bekannt und die Journalistin Simone Schlindwein* (u.a. für die TAZ) hat über das sogenannte "Blutgold" im August 2020 einen längeren Artikel geschrieben:
https://taz.de/Illegaler-Goldh…der-Coronakrise/!5702622/
Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits im Februar 2020 folgendes berichtet:
Zwei Brüder einer belgischen Goldraffinerie wurden von einem Gericht in Antwerpen der Geldwäsche und des Betrugs für schuldig befunden und zu 18-monatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt, so ein Gerichtsurteil.
Das Urteil kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Ermittler und Staaten den Druck auf Raffinerien erhöhen, um sicherzustellen, dass illegal abgebautes oder gehandeltes Gold nicht auf den Markt gelangt.
Es erhöht auch den Fokus auf Alain Goetz, einen der verurteilten Brüder, der eine Raffinerie in Uganda gegründet hat, gegen die die dortigen Behörden nach eigenen Angaben wegen der Annahme von möglicherweise geschmuggeltem Gold aus Venezuela ermitteln. Die Raffinerie streitet jegliches Fehlverhalten ab.
In dem Gerichtsurteil heißt es, dass Alain und Sylvain Goetz in den Jahren 2010 und 2011 ein betrügerisches System eingerichtet haben, mit dem Kunden anonym Gold gegen Bargeld an die Raffinerie Tony Goetz in Antwerpen verkaufen konnten, wodurch die Grundlage für den Schwarzmarkthandel geschaffen wurde.
Die Raffinerie registrierte Goldhändler als Privatkunden und teilte große Käufe auf, um die Beschränkungen für Bargeldtransaktionen zu umgehen, und akzeptierte Metall, das von bewaffneten Räubern im Antwerpener Goldviertel erbeutet worden war, hieß es.
Tony Goetz zahlte in den Jahren 2010 und 2011 mehr als 1 Milliarde Euro (1,1 Milliarden Dollar) in bar für Gold und erzielte damit rund 9,2 Millionen Euro an illegalen Kapitalgewinnen, so das Urteil vom 30. Januar.
Das Gericht verurteilte die Raffinerie zu einer Geldstrafe von 99.000 Euro.
Sowohl die Gefängnisstrafe als auch die Geldstrafe wurden zur Bewährung ausgesetzt, d. h. sie werden erst dann wirksam, wenn die Raffinerie oder die Brüder erneut straffällig werden.
Sylvain Goetz leitet die Raffinerie und ist der älteste Sohn des Firmengründers.
"Tony Goetz bestreitet diese Tatsachen und vertritt die Auffassung, dass das Unternehmen gegen kein Gesetz verstoßen hat", erklärte die Raffinerie in einer Erklärung und fügte hinzu, dass sie prüfe, ob sie in Berufung gehen werde.
Tony Goetz "kooperiert in keiner Weise mit dem illegalen Handel mit Gold oder anderen Edelmetallen und führt seine Aktivitäten in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Regeln und Vorschriften durch", sagte sie und fügte hinzu, dass sie seit 2012 keine Barzahlungen mehr angenommen hat.
Alain Goetz stehe nicht mehr in Verbindung mit dem Unternehmen und es nehme kein Gold aus Venezuela oder Uganda an. Alain Goetz sagte, er sei als Direktor zurückgetreten und habe seine Aktien um 2014 verkauft. Er sagte auch, dass er aus dem Management zurückgetreten sei und seine Anteile an der ugandischen Raffinerie verkauft habe.
Alain Goetz sagte, das Urteil sei "fehlerhaft" und die Bezahlung von Gold in bar sei in den Jahren 2010 und 2011 üblich und legal gewesen.
"Weder Alain Goetz noch Tony Goetz NV haben gegen die damals geltenden Geldwäschebestimmungen oder andere Gesetze verstoßen", sagte er in einer Erklärung gegenüber Reuters.
Etwa 25 Kunden von Tony Goetz wurden vom Gericht ebenfalls für schuldig befunden, an dem System teilgenommen zu haben, wobei einige zu Haftstrafen von bis zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt wurden.
-----
Wie mir bekannt ist, wurde die Adresse Van Leriusstraat 25, 2018 Antwerpen, Belgien, in der Zwischenzeit geschlossen.
Was die gegossenen Barren angeht, diese sind nicht LBMA (London Bullion Market Association) zertifiziert.
* Auslandskorrespondentin Afrika in der Region der Großen Seen: Uganda, Ruanda, DR Kongo, Burundi, Zentralafrikanische Republik.
Gruß
Rochade