Kleiner Reminder an alle Polymetal-Aktionäre, die über Tabys (oder eine andere Variante) unmittelbare Teilhaber sind:
Es stehen Votings an!
Drei Abstimmungen kann man über Tabys komfortabel noch bis zum 06.12.2023 erledigen.
Dokument zur Hauptversammlung siehe hier:
https://polymetalinternational.com/upload/ib/1/23-11-23/2023_11_23_Circular.pdf
Hier die drei Resultionen herauskopiert:
ZitatAlles anzeigenRESOLUTION 1 – SPECIAL RESOLUTION
Off-market purchase of Ordinary Shares in connection with the Exchange Offer THAT, pursuant to Article 61(2) of the AIFC Companies Regulations, the off-market purchase by the Company of up to 68 million Ordinary Shares be approved in accordance with the terms and conditions set forth in the Exchange Offer and in the form of the Buyback Agreement appended to this Notice of General Meeting, provided that:
(a) the Ordinary Shares hereby authorised to be purchased will be Eligible Shares held by the Eligible Shareholders (as defined in the Exchange Offer);
(b) the price for each Ordinary Share hereby authorised to be purchased is one Exchange Share (as defined in the Exchange Offer);
(c) the power hereby granted shall expire on 31 October 2024; and
(d) Buyback Agreements under this authority may be made prior to the expiry of this authority and concluded in whole or in part by issuing the Exchange Shares after the expiry of this authority.
The form of the Buyback Agreements are also available for inspection by Shareholders at the Company’s registered office.
RESOLUTION 2 - SPECIAL RESOLUTION
Articles of Association
THAT, the amended articles of association to be adopted pursuant to this Resolution (in the form appended to this Notice of GM), be and are hereby approved (to the exclusion of and in substitution for the existing articles of association of the Company approved by the Company's members on 30 May 2023).
RESOLUTION 3 – ORDINARY RESOLUTION
Treasury shares in connection with the Exchange Offer
THAT, the Company be and is hereby authorised for the purposes of Article 62(1)(b) of the AIFC Companies Regulations to hold any Ordinary Shares purchased by the Company pursuant to the Exchange Offer as treasury shares.
The GM provides an opportunity for you to ask questions about the business set out in this Notice of GM and to raise other matters about the business of the Company. We always welcome questions from our shareholders at the GM.
As in the previous years, if Shareholders would like to submit questions to the Board before the GM, so that we can ensure your questions are answered either at the meeting or afterwards, please e-mail them to ir@polymetalinternational.com.
Hier noch automatisch auf Deutsch übersetzt:
ZitatAlles anzeigenBESCHLUSS 1 - SONDERBESCHLUSS
Außerbörslicher Kauf von Stammaktien in Verbindung mit dem Umtauschangebot DASS gemäß Artikel 61(2) der AIFC-Gesellschaftsvorschriften der außerbörsliche Kauf von bis zu 68 Millionen Stammaktien durch die Gesellschaft gemäß den im Umtauschangebot und in der Form der dieser Einberufung beigefügten Rückkaufvereinbarung dargelegten Bedingungen genehmigt wird, vorausgesetzt, dass:
(a) die Stammaktien, deren Kauf hiermit genehmigt wird, berechtigte Aktien sind, die von den berechtigten Aktionären (wie im Tauschangebot definiert) gehalten werden;
(b) der Preis für jede Stammaktie, deren Kauf hiermit genehmigt wird, eine Tauschaktie (wie im Tauschangebot definiert) ist;
(c) die hiermit erteilte Vollmacht läuft am 31. Oktober 2024 aus; und
(d) Rückkaufvereinbarungen im Rahmen dieser Ermächtigung können vor Ablauf dieser Ermächtigung getroffen und nach Ablauf dieser Ermächtigung ganz oder teilweise durch Ausgabe der Tauschaktien abgeschlossen werden.
Das Formular für die Rückkaufvereinbarungen liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
BESCHLUSS 2 - SONDERBESCHLUSS
Satzung der Gesellschaft
IN DER ERWÄGUNG, dass die gemäß diesem Beschluss zu beschließende geänderte Satzung (in der dieser Einberufung beigefügten Form) hiermit genehmigt wird (unter Ausschluss und anstelle der bestehenden Satzung der Gesellschaft, die von den Mitgliedern der Gesellschaft am 30. Mai 2023 genehmigt wurde).
BESCHLUSS 3 - NORMALER BESCHLUSS
Eigene Aktien in Verbindung mit dem Umtauschangebot
Die Gesellschaft wird hiermit gemäß Artikel 62(1)(b) der AIFC Companies Regulations ermächtigt, alle von der Gesellschaft im Rahmen des Tauschangebots erworbenen Stammaktien als eigene Aktien zu halten.
Die Hauptversammlung bietet Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu den in dieser Einberufung dargelegten Angelegenheiten zu stellen und der Gesellschaft zu stellen und andere Fragen zu stellen. Wir freuen uns immer über Fragen unserer Aktionäre auf der Hauptversammlung.
Wie in den vergangenen Jahren können Aktionäre ihre Fragen vor der Hauptversammlung an den Vorstand richten, damit wir sicherstellen können damit wir sicherstellen können, dass Ihre Fragen entweder auf der Versammlung oder danach beantwortet werden, senden Sie sie bitte per E-Mail an ir@polymetalinternational.com.
Achtung: Eine getätigte Wahl lässt sich nachträglich nicht mehr abändern!
PS: Soviele Aktionärsrechte hatten wir im alten System nie. 
