GOLD : Märkte und Informationen

Es bahnt sich ein neuer Anlageskandal in Deutschland an. Im Mittelpunkt stehen diesmal 1,9 Tonnen Gold. Gibt es das Edelmetall im Wert von 82 Millionen Euro gar nicht? Anleger bangen um ihr Geld.

https://www.t-online.de/finanz…die-1-9-tonnen-gold-.html

Wie das "Handelsblatt" berichtet, gehen die Ermittler dem Verdacht nach, dass fast zwei Tonnen Gold in den Tresoren fehlen. Der Wert beläuft sich auf 82 Millionen Euro. PIM-Chef Mesut P. wurde in Untersuchungshaft genommen. Der Vorwurf: "gewerbsmäßiger Betrug"....

Es grüßt Ersatzkasse

die eigenen Bankkunden betrogen (kaum zu glauben)

JPMorgan Learned ‘Spoof’ Method From Bear Stearns, U.S. Says
https://www.bloomberg.com/news…rigging-futures-contracts
In a criminal indictment unsealed on Monday, U.S. prosecutors accused three JPMorgan traders of rigging futures trades in precious metals for nearly a decade, making millions of dollars for the bank at the expense of counterparties that included the bank’s own clients.
(..)
Prosecutors said more than a dozen JPMorgan employees ultimately helped make manipulative “spoof” trades for the bank, in part by using the strategy their new colleagues brought in May 2008.
(..)
dieses brutale US-Justizsystem, sowas machen deutsche Richterinnen ganz selten (ich liebe das US-Justizssystem)
Jordan and Nowak appeared in handcuffs in federal court in Newark, New Jersey, where U.S. Magistrate Judge Michael Hammer released them on $250,000 bond. They each face as long as 30 years in prison on the most serious count.
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JPMorgan’s Metals Desk Was a Criminal Enterprise, U.S. Says
https://www.bloomberg.com/news…minal-enterprise-u-s-says
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U.S. Is Pursuing More Charges at JPMorgan Over Metals Trades
https://www.bloomberg.com/news…morgan-over-metals-trades
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video
https://www.bloomberg.com/news…igging-metals-deals-video
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Hier eine Zusamenfassung des Ermittlungsstands aus dem Handelsblatt:

https://www.handelsblatt.com/f…-HdHHs0hfgeNsMAlo13kR-ap2

US-Justiz geht gegen Händler von JP Morgan vor

Die Vorwürfe gegen Mitarbeiter der US-Bank JP Morgan wiegen schwer: Sie sollen den Anschuldigungen zufolge den Terminmarkt für Edelmetalle jahrelang manipuliert haben.

https://www.handelsblatt.com/a…isch-1351257/1985994.htmlhttps://www.handelsblatt.com/a…isch-1351257/1985994.html Frankfurt Das US-Justizministerium wirft zwei aktuellen und einem ehemaligen Edelmetall-Händler der Großbank JP Morgan Betrug vor. Die Beschuldigten sollen den Anschuldigungen zufolge den Terminmarkt für Edelmetalle über Jahre hinweg systematisch manipuliert haben. Nach Darstellung der Strafverfolger haben die Verdächtigen illegal die Preise für Gold, Silber, Platin und Palladium in eine für sie vorteilhafte Richtung gelenkt.

Zu den Beschuldigten zählt ein Banker, der den Edelmetall-Handel bei JP Morgan geleitet hat. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde der Händler im vergangenen Monat suspendiert. Die Manipulationsversuche sollen sich über acht Jahre erstreckt und tausende von Geschäften umfasst haben. JP Morgan wird im Statement des Justizministeriums nicht explizit genannt. Andere Dokumente im Zusammenhang mit diesem Fall ermöglichen es allerdings, die Vorwürfe der US-Bank zuzuordnen.

Experten gehen davon aus, dass die Klage des Justizministeriums gegen die drei Händler die Diskussion um die Betrugsanfälligkeit der globalen Edelmetall-Märkte weiter anheizt. Das globale Geschäft wird von einigen großen internationalen Banken wie JP Morgan und dem britischen Geldhaus HSBC dominiert.

Die Vorwürfe sind Teil einer größeren Untersuchung der amerikanischen Justiz über mögliche Manipulationen am Rohstoffmarkt. Die Behörden haben bereits Anklagen gegen 16 verdächtige Banker eingereicht, darunter Händler die für die Deutsche Bank und das Schweizer Geldhaus UBS gearbeitet haben. Sieben der Beschuldigten haben sich bereits schuldig bekannt, einer wurde verurteilt, ein weiterer freigesprochen.

Die Händler, die sich schuldig bekannten, sagten aus, dass die Manipulationen Routine waren, sich über viele Jahre erstreckten und von ihren Vorgesetzten abgesegnet wurden. Bei den Vorwürfen geht es beispielsweise um vorgetäuschte Handelsaufträge, bei denen die Händler niemals die Absicht hatten, sie tatsächlich auszuführen.

Vorgetäuschte Orders
Zwei der Händler, die sich schuldig bekannten, hatten ebenfalls für JP Morgan gearbeitet. Einer von ihnen sagte aus, dass er von seinen Vorgesetzten und höherrangigen Händlern angewiesen wurde, Orders zu platzieren, die vor der Ausführung wieder gelöscht werden sollten.

Damit sollten anderen Marktteilnehmern falsche Informationen zu Angebot und Nachfrage und zu den aktuellen Edelmetallpreisen vorgegaukelt werden. „Wir schufen Marktaktivitäten, die die Verkaufspreise künstlich nach oben trieben und andere Marktteilnehmer dazu verleiten sollten, zu überhöhten Notierungen zu kaufen“, gab der Händler zu Protokoll.

Ein anderer Händler, der ebenfalls für JP Morgan gearbeitet hatte, sagte bei einer Anhörung vor einem Gericht in Manhattan im vergangenen Monat aus, dass vorgetäuschte Geschäfte im Edelmetallhandel bei der Großbank beinahe ein Jahrzehnt lang Gang und Gäbe waren. Er selbst habe die Terminmärkte für Gold, Silber, Platin und Palladium von Niederlassungen in New York, London und Singapur aus zwischen 2007 und 2016 regelmäßig manipuliert.

Im Moment stehen offenbar Einzelpersonen im Fokus der Ermittlungen. Ist dies nur die Spitze des Eisbergs?

Spannend ist die Frage, ob die juristische Bearbeitung der gegenwärtig angesprochenen Manipulationsfälle des Edelmetallmarktes dazu führt, dass künftig von solchen Manipulationen (eventuell auch von solchen, die aktuell (noch) nicht ins Blickfeld geraten sind) abgesehen wird.

Falls ja, wie wird sich dies auf die Entwicklung der Edelmetallpreise auswirken?

Zitat von Heimkehr

Die Manipulationsversuche sollen sich über acht Jahre erstreckt und tausende von Geschäften umfasst haben

Trifft so ziemlich genau den Zeitraum nach den Alltime-Highs von Gold und Silber und dem danach stattfindenden (anhand der fundamentals klar für Gold und Silber sprechenden und deshalb) unerklärlichen Downmove. Ich behaupte mal, dass die US-Justiz diesbezüglich immer noch untätig wäre, wenn Killary Clinton die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hätte.

Jetzt bleibt zu hoffen, dass nicht nur die beschuldigten 3 JP Morgan Hansels für lange Zeit hinter Gitter landen, sondern auch die ganze verbrecherische Firma mit Milliardenklagen überhäuft wird, damit ein Exempel statuiert wird.

Hier sieht man wieder, daß jedes Ding zwei Seiten hat.
Denn hätte es diese Form von Manipulation nicht gegeben, hätten viele hier bei ihren EM-Einkäufen nach 2012 und in den nachfolgenden Jahren sicher ein Mehrfaches zahlen müssen. Sie haben also dadurch Stand heute erheblich mehr in ihrem Schatzkästchen.

Zitat von Heimkehr

Damit sollten anderen Marktteilnehmern falsche Informationen zu Angebot und Nachfrage und zu den aktuellen Edelmetallpreisen vorgegaukelt werden. „Wir schufen Marktaktivitäten, die die Verkaufspreise künstlich nach oben trieben und andere Marktteilnehmer dazu verleiten sollten, zu überhöhten Notierungen zu kaufen“, gab der Händler zu Protokoll.

Ok,
so wie sich das liest wären wir dann heute noch bei 10€/gr.
Sie haben ja nach oben manipuliert.

"Schaut man sich das „Big Picture“ an, überwiegen nach wie vor ganz klar die Pro-Argumente für Gold. Es ist auch nicht absehbar, wie die Zentralbanken aus dem Teufelskreis explodierender Schulden, sinkender Zinsen und massiven QE-Programmen wieder herauskommen wollen. Der weltweit einmalige und von fiskalischen Stimuli begleitete Versuch der Fed dies zu schaffen, scheiterte bereits im Ansatz. Es gibt perspektivisch nur zwei Lösungen für dieses Dilemma: Entweder die Schulden werden weg inflationiert und dabei die Währungen ruiniert oder es kommt zum globalen Schuldenschnitt, den Frau Lagerde favorisiert, mit gleichem Effekt für die Währungen. In beiden Fällen schützen ultimativ nur reale Vermögenswerte, allen voran Gold und Silber – physisch, anonym und nicht verliehen."

https://finanzmarktwelt.de/gol…UuD39G38rKf3dlZJbv7t6k8eU

Zitat von ShiningGold

Es gibt perspektivisch nur zwei Lösungen für dieses Dilemma

Vorausgesetzt wir haben überhaupt ein "Problem" - oder wurde es absichtlich geschaffen?

Ansonsten empfehle ich das Video:

Ähämm, sind gerade die Zinsen um 1% erhöht worden?

Zitat von LuckyFriday

Kann man wohl sagen...aber erstaunt es? Der Krug geht zum Brunnen...

...und auf die nächste Runde im Dezember warten.

liegt wohl daran:

Die Federal Reserve sieht in den Jahren 2019 und 2020 keine weiteren Leitzinssenkungen.
(Quelle: CNBC)

Zitat von ShiningGold

liegt wohl daran:

Die Federal Reserve sieht in den Jahren 2019 und 2020 keine weiteren Leitzinssenkungen.
(Quelle: CNBC)

Sehr schwer zu glauben, dass die FED die Zinsen bis 2021 nicht mehr senken wird. Und lt. DJ Newswires hörte sich das auch etwas anders an:

*DJ Fed lässt Tür für weitere Zinssenkungen offen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 18, 2019 14:00 ET (18:00 GMT)

Was solls. Als Edelmetallinvestor ist man ja schon einiges gewöhnt...

x

Zitat von fazer

Die haben den Leitzins gerade eben schon gesenkt.Denen bleibt ja in der derzeitigen Wirtschaftslage kaum eine andere Möglichkeit.
Und ginge es nach Trump, wären die Leitzinsen der USA auf Null, ähnlich Europa.
Irgendwie haben alle Industrieländer zur Zeit das selbe Problem.
Der Laden brummt nicht mehr, so wie es erforderlich wäre, um ein stetiges Wachstum zu generieren.
Zudem Investitionszurückhaltungen von Unternehmen und Verbrauchern, gepaart mit immenser Schuldenblase.
Ein wahrlich gefährliches Gemisch.

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EZB & FED haben sich seit geraumer zeit in die scheiße hinein manövriert. für ein gesundes marktwirtschaftliches umfeld braucht es nun einmal (höhere) zinsen. zinsanhebungen sind in diesem umfeld nicht denkbar, zinssenkungen sind nur ein zeitlicher aufschub für den bankrott.
wenn man sich vor augen hält, dass die USA ca. 600 mrd U§D jährlich an zins und tilgung aufwenden muss....mein lieber scholli!